Что такое декларирование бенефициарных собственников?

Декларации о бенефициарных собственниках – важный элемент бизнес-прозрачности и правового комплаенса. Они гарантируют, что:

• Ваша компания выполняет правовые обязательства в соответствии с национальными и международными стандартами, и

• Заинтересованные стороны доверяют вашей системе корпоративного управления.

В Финкор Консалтинг мы полностью берем на себя процесс подготовки и подачи деклараций о бенефициарных собственниках с точностью, конфиденциальностью и надежностью – защищая вашу репутацию и обеспечивая соответствие требованиям.

Наши услуги включают, но не ограничиваются:

• Оценку необходимости подачи деклараций для вашей компании

• Подготовку точных реестров собственности и сопроводительных документов

• Подачу деклараций в соответствующие государственные органы

• Обновление сведений о собственности при структурных изменениях

• Консультации по армянским и международным требованиям прозрачности

• Соответствие стандартам AML (борьба с отмыванием денег) и KYC («Знай своего клиента»)

• Конфиденциальную обработку чувствительных данных акционеров и собственников

• Представительство перед регуляторами при запросах или уточнениях

• Мониторинг комплаенса для своевременных обновлений и продлений

• Постоянное юридическое сопровождение по вопросам управления и отчетности